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广州警方端掉三个特大地下钱庄 涉案额逾20亿元

宋城顺羊网 - 来源: 互联网  2019-07-02 19:45:22

落网的上述9名犯罪嫌疑人均为亲属关系。据广州警方介绍,自2010年起,姚某(女,40岁,广东汕头市人)、刘某(男,34岁,广东汕头市人)和林某(男,50岁,广东汕尾市人)以经营粮油批发为幌子,分别控制3个地下钱庄,大肆开展非法兑现支票活动。他们用各自父母等亲戚朋友的身份证,先后注册了10多个空壳经营部和商行,并在多家银行开设10多个对公账户和100多个个人账户。

今年5月份,警方接到线索,位于广州天河区银利街某批发市场内的3个粮油档以及关联账户频繁发生大额资金收付和公转私业务,存在非法结算型地下钱庄的重大嫌疑。

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中新网广州8月22日电(程景伟蔡馥瑜)广州警方22日通报,该市警方日前端掉3个特大地下钱庄,抓获9名犯罪嫌疑人,涉案的非法兑现支票交易额逾20亿元。同时,警方冻结涉案银行账户100余个,冻结资金共计140多万元。目前该案仍在进一步侦办中。

按照支票面额、类型的不同,他们分别按0.5%至1%不等的比例计算收取手续费,利用空壳个体工商户的对公账户收取支票款项,转到个人账户,再将扣除手续费后的资金转账至“客户”指定账户,从而达到支票兑现的目的。

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团伙成员分工明确,当中有人负责接票,有人负责跑银行入票,有人负责操作网银转账。短短几年间,这3个原本独立的个体户生意快速发展成“家族式链条生意”。当遇到所兑支票金额较大或票数较多时,3个团伙还会交叉兑换支票。(完)

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